Asesoramos a las organizaciones en la estructuración, implementación y auditoría de sistemas para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como en Programas de Transparencia y Ética Empresarial. Brindamos acompañamiento en la elaboración de matrices de riesgo, procedimientos de debida diligencia sobre contrapartes y soporte técnico a la gestión del Oficial de Cumplimiento.
Áreas de práctica
Compliance y Gobierno Corporativo
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